Следственный департамент МВД (МВД) РФ завершил расследование дела в отношении бывшего совладельца банков "Западный", "Донинвест" и "Русский земельный банк" Александра Григорьева о хищении из кредитных учреждений двух миллиардов рублей, информирует в среду газета "КоммерсантЪ".

Всего же Григорьев и его предполагаемые сообщники, считает следствие, вывели за границу около 46 млд дол США.
Расследование уголовного дела началось в октябре 2015 года, когда в Ростове-на-Дону сотрудниками ГУЭБиПК МВД были задержаны, а потом согласно суденому вердикту арестованы экс-глава ООО "КБ "Донинвест"" Алла Калитванская и ее помощник Светлана Гуленкова. Позднее к ним присоединились одна из владелиц банка "Донинвест" Оксана Ермакова, член правления этого кредитного учреждения Денис Волчков и еще пару рядовых исполнителей. Еще двое — питерские предприниматели Олег Васильев и Антон Тарасов — находятся в розыске, напоминает издание.
"По мнению следователей, сотрудники "Донинвеста" были причастны к хищениям огромных сумм со счетов банка, которые через цепочку подставных компаний выводились в офшоры. В будущем стало известно, что этой схемой пользовался и новый менеджмент банка, теневым обладателем которого считался Александр Григорьев. По состоянию на 1 января 2017 года банк, обанкротившийся за два года до этого, согласно данным АСВ, задолжал клиентам более 1,6 миллиарда рублей. Ранее предприниматель выступал совладельцем также разорившихся банков "Западный" (долг 24,6 миллиарда рублей), "Транспортный" (44,2 миллиарда рублей) и Русского земельного банка (7 миллиардов рублей). В ходе предстоящего расследования правоохранительные органы пришли к выводу, что Александр Григорьев причастен к хищению денег не только из упомянутых выше банков, но и является фаворитом одного из самых больших в России ОПС (статья 210 УК РФ), занимавшегося незаконными обнальными операциями... Задержали его 30 октября 2015 года в торговом центре "Сфера" на Новом Арбате, совладельцем которого он, по мнению следователей, и является. В рамках дела на этот торговый центр, и недвижимость (квартиры, дома, земельные наделы) фигурантов в целях погашения ущерба согласно суденому вердикту наложен арест", - по данным газеты.
Согласно данным МВД, применяя счета в этих денежных структурах, участники ОПС за последние пару лет имели возможность вывести из страны около $46 миллиардов, а годовой оборот криминальной группы составлял приблизительно 1 триллион рублей.
Ссылаясь на юриста обвиняемого Сергея Шенкнехта Ъ информирует, что никаких доказательств участия Григорьева в преступном сообществе и инкриминируемых деяниях не прослеживается.

Цена активов АО "Военно-производственный банк" (ВПБ) не превышает 1,6 миллиарда рублей при степени обязанностей перед заимодавцами в сумме 37,9 миллиарда рублей, сказано в сообщении Центробанка (ЦБ) РФ.

Временная власть по управлению банком с 1го дня осуществления своих функций столкнулась с обстоятельствами воспрепятствования ее деятельности. По данным регулятора, управлением банка в нарушение притязаний законодательства не были переданы временной власти оригиналы контрактов о предоставлении кредита заемщиков, и электронная база информации об операциях банка.
В ходе исследования денежного состояния банковской компании временная власть распознала операции, осуществленные бывшим управлением банка, имеющие показатели вывода из него активов методом выдачи кредитов компаниям, владеющим показателями технических организаций, и организациям и физлицам с вызывающей большие сомнения платежеспособностью.
арб суд Москвы 7 декабря 2016 года решил о признании ВПБ несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим банка была утверждена государственная компания "Агентство по страхованию вкладов".
Информация о денежных операциях, имеющих показатели уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими начальниками и собственниками банка, направлена Банком Российской Федерации в Генпрокуратуру РФ, МВД и СК Российской Федерации для разбирательства и принятия подобающих процессуальных решений.

ФССП Российской Федерации обнародовала реестр легальных коллекторских компаний

Подобающую данные исполнители расположили на своем сайте. Госреестр коллекторских компаний будет вестись ФССП Российской Федерации на постоянной базе с целью реализации функций по надзору за коллекторской деятельностью (приказ ФССП Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 823).

Реестр содержит следующую данные о коллекторских агентствах, реализующих свою деятельность на абсолютно законных основаниях:

• регистрирующий номер записи;
• дату введения сведений о правовом лице в реестр и номер выданного бланка свидетельства;
• полное и сокращенное название;
• ОРГН и ИНН;
• организационно-юридическую форму;
• сведения о контракте неукоснительного страхования ответственности за причинение расходов должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности;
• правовой адрес;
• адрес интернет сайта юрлица.

Чтобы проконтролировать официальность коллектора, гражданину нужно открыть Реестр по адресу http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/ и сверить все имеющиеся у него информацию о определённой коллекторской компании с указанной там информацией. Принципиально важно, чтобы совпали все приведенные в реестре данные (а не только, к примеру, наименование и организационно-юридическая форма компании).

Сверх того проконтролировать данные о коллекторском агентстве, например, определить ОГРН и ИНН возможно на интернет сайте ФНС Российской Федерации посредством электронного сервиса https://egrul.nalog.ru/.

Отметим, что нормативное регулирование коллекторской деятельности появилось с 3 июля прошлого года, когда было обнаружено, что взаимодействовать с должниками по поводу взимания задолженности могут лишь компании либо лица, специализирующиеся на деятельности по возврату просроченной задолженности и внесенные в госреестр (п. 2 ч. 1 ст. 5 закона от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ). А обязанностью по ведению подобающего реестра была наделена ФССП Российской Федерации (п. 3 ч. 2 ст. 2 закона от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ, распоряжение Руководства РФ от 19 декабря 2016 г. № 1402).

Прочтите также хорошую информацию в области сравнение ооо и оао с новейшими изменениями. Это вероятно будет интересно.

В ГД направлен на рассмотрение проект законодательного акта об ответственности по уголовному законодательству за склонение к самоубийству

В государственную думу направлен на рассмотрение проект законодательного акта, соответственно которому предлагается дополнить Российский УК новой статьей, определив наказание до двух лет тюрьмы за склонение к суициду при помощи, в частности, Интернета, отмечается в электронной БД нижней палаты парламента.

Так, член Совета Федерации Антон Беляков предлагает дополнить Российский УК статьей 110.1 &интернет;Склонение к суициду и содействие осуществлению самоубийства". В этой норме сенатор предлагает определить, что склонение лица либо группы лиц к суициду методом уговора, подкупа, обмана, представления информации, нацеленной на формирование заманчивого восприятия самоубийства, в частности находящейся в средствах массовой информации и (либо) информационно- телекоммуникационных сетях, и содействие осуществлению самоубийства рекомендациями, указаниями, представлением средств и орудий осуществления самоубийства, а равняется осуществление указанных деяний в отношении неопределённого круга лиц наказывается лимитированием свободы на период до двух лет, или принудительными работами на период до двух лет, или тюрьмой на этот же период. Сверх того закон дополняет статью 110 УК РФ и проектируемую статью квалифицирующими показателями - осуществлением уголовно- наказываемых деяний в отношении не достигшего совершеннолетия и группой лиц по подготовительному заговору, подчёркивается в пояснительной записке к документу.
Сенатор подчернул, что в 2013 году Федеральная служба защиты прав потребителей опубликовал информацию, соответственно которым Российская Федерация вышла на 1-е место в Европе по числу детских самоубийств. Главной причиной ситуации было легально названо пагубное воздействие интернета на сформировавшуюся подростковую психику. По данным СК Российской Федерации, лишь за пять месяцев 2015 года число детских самоубийств увеличилось на 28 процентов, закреплено свыше 270 случаев.
Итоги подобающих следствий засвидетельствовали, что самоубийства промежь подростков нередко обусловлены их взаимным общением в Интернете. Большое число закрытых групп в соцсетях практически заманивает в свои сообщества школьников, внушая им мысли о собственной никчемности, недостойности для окружающего мира и бессмысленности последующего существования, и деятельно освещает множественные случаи суицидов промежь их ровесников.
Проблемой в прерывании деятельности страшных информресурсов, как отметил Беляков, остается очень не сильный система санкций, действующих в отношении лиц, подстрекающих к суициду. За призыв к самоубийству промежь не достигших совершеннолетия закон предполагает только ответственность согласно административному законодательству. Нередко обладатели "интернет сайтов смерти" "отделываются" лишь малыми пенями, а через время создают новые, аналогичные информационные ресурсы.
Российский УК предполагает ответственность лишь за "доведение до самоубийства", совершенное методом угроз, ожесточённого заявления либо систематического унижения человеческого преимущества потерпевшего. В тоже время закон основного европейских государств пересматривает не только "доведение до самоубийства", но и подстрекательство и пособничество в суициде как уголовно-наказуемые деяния, вычлененные в обособленный состав правонарушения.

Прочтите кроме того интересную статью по вопросу задать вопрос юристу бесплатно. Это может быть полезно.

Защита приговорённой за попытку присоединиться к ИГ Карауловой опротестовала приговор суда

апелляция защиты бывшей студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), осуждённой к 4,5 годам тюрьмы за попытку присоединиться к воспрещённой группировке "Исламское государство" (ИГ), подана в Столичный окружной военный суд, сказал защитник приговорённой Сергей Бадамшин в своем аккаунте в Twitter.

Юрист выложил в микроблог фотографию адресованной Верховному суду претензии с отметкой о ее получении канцелярией Столичного окружного военного суда.
Сейчас Столичный окружной военный суд признал Иванову виновной в осуществлении правонарушения установленного частью 1 статьи 30 части 2 статьи 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности экстремисткой организации) и избрал наказание в виде 4 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. Защита охарактеризовала указанное решение как "ожесточённое".
Караулова, позднее поменявшая имя и ставшая Александрой Ивановой, была задержана в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от отцов с матерью улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, по предварительным данным, пробовавших попасть в Сирию, узнала ФСБ РФ. Осенью сего года молодая женщина была отчислена из института.
Специалисты признали ее дееспособной, так, она может нести за свои деяния ответственность по уголовному законодательству.
Период содержания под стражей обвиняемой по ходатайству прокурора пролонгирован до 13 января 2017 года. Молодая женщина настаивает на своей невиновности.

Смотрите также полезный материал по вопросу деятельность юриста. Это может быть будет познавательно.

Заведено дело о покушении на полицейского и убиении его супруги

Прокуратурой и милицией СК Российской Федерации по Самарской области по обстоятельству попытки убийства полицейского и убиения его супруги возбуждено дело, сказали РАПСИ в учреждении.

"Согласно материалам уголовного дела, в ночь с 10 на 11 декабря начотдела милиции города Отрадный и его супруга, возвратившись домой в личный дом, размещённый в селе Смышляевка Волжского района Самарской области, заметили у себя дома 4 мужчин в масках, которые напали на них. Полицейскими очнулся этим утром и привёл к бригаде скорой помощи. Но его жену, которой были причинены телесные повреждения, в частности и рубленая ранение головы, спасти не удалось и она умерла. Полицейскими, с травмой головы на сегодняшний день находится в поликлинике, где ему оказывается медпомощь", - сказали РАПСИ в СК.
На сегодняшний день  производятся оперативно-процедуры по розыску, нацеленные на установление подозреваемых, выясняются мотивы осуществления правонарушения.

Изучите также интересный материал по вопросу доли в наследстве. Это вероятно может быть интересно.

Основное

Кодекс судейской этики потеряет описание спора интересов, пишут "Ведомости" ("Неудобная этика"). Сейчас в статье 9-й, которая регламентирует судейский принцип объективности и беспристрастности, наличествуют пять пунктов. 3 из них провалятся сквозь землю, следует из проекта распоряжения Общероссийского съезда судей. Это такие основания для отвода судьи как заинтересованность близкого родственника в пересматриваемом деле, его возможность воздействовать на ход процесса либо трудоустройство в компании, участвующей в тяжбе. Кроме того уходят пункты, советующие судьям воздерживаться от деяний, возможно влекущих происхождение спора интересов, и избегать обстановок, когда личные отношенья с сторонами процесса могут привести к в предвзятости. Теоретический спор интересов – главная причина выбраковки кандидатов в судьи. В 2016 году на нее пришлось 45% всех отказов, вынесенных кадровой рабочей группой при главе государства. Проводимые в будущем местными рекомендациями судей ревизии в 90% случаев говорят о том, что спор был мнимым. Университет неэффективен и только мешает избранию, убеждённы специалисты.

Суды

"Коммерсантъ" пишет, что обладатель En+ Олег Дерипаска собирается самолично сдать в судебные органы исковое заявление к властям Черногории о оплате компенсации за противоправное присвоение инвестиций. Предприниматель владел алюминиевым заводом и бокситовым рудником в этом государстве. В 2013 году предприятия по инициативе властей разорились и ушли за бесценок человеку, близкому к премьеру Черногории Мило Джукановичу. Сумма иска "будет измеряться сотнями миллионов евро", сообщили в En+. Предприниматель будет апеллировать к двустороннему соглашению о защите инвестиций между Российской Федерацией и Югославией от 1995 года. Место расследования пока не установлено. Раньше кипрский суд отказался пересматривать по сути иск к Подгорице от оформленного на острове офшора CEAC Holdings Limited, который руководил черногорскими активами Дерипаски.
арб суд Москвы притянул президента банка "Огни Москвы" Марию Росляк к субсидиарной ответственности в 6 млрд рублей, пишут "Ведомости". Банк был отозван лицензию в 2014 году, а одна Росляк потом – приговорена за хищение в форме мошенничества и растрату на четыре года колонии. Выполнение приговора суда отложено до достижения ее малышами 14 лет. По мнению следователей, упомянутая сумма удалилась в аффилированные с банковским управлением компании под видом подставных кредитов. Взимания этих денежных средств с топ-менеджера требовало Агентство по страхованию вкладов. Там заявляют, что будут добиваться заявления взимания на имущество Росляк в рамках исполнительного производства.
"Коммерсантъ" информирует, что Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес вердикт бывшему замдиректора ФГУ "Южная дирекция реализации программ и проектов" Павлу Бегебе, его подчиненной Елене Слюсаревой и предпринимателю Александру Суворову. За растрату и мздоимство при осуществлении восстановительных работ в республике Южная Осетия они приговорены на девять лет, два года три дцать дней и восемнадцать месяцев колонии соответственно. По мнению следователей, Бегеба незаконно изменил цена реконструкции станции биологической очистки в Цхинвале на 45 млн рублей. Эти же деньги расследование вменило ему как взятку от главы МСУ-66 Сергея Богомолова за возможность принимать участие в восстановительных работах.
"Ведомости" информируют, что Сбербанк переуступил ООО "Дельта" Леонида Маевского права притязания по контрактам о предоставлении кредита на 1,69 млрд рублей. к группе компаний "Висма" – изготовителя минеральной воды "Архыз". Это следует из определений Арбитражных судов Москвы, Карачаево-Черкесии и Ростовской области. Общий долг организаций группы образовывает свыше 2 млрд рублей.

Нормотворчество

Закон о бюджете на 2017–2019 годы принят Государственной думой во втором рассмотрении, пишет "Коммерсантъ". Доходы и затраты закреплены на уровне 2016 года. Кроме того парламентарии перераспределили 1 трлн рублей, ориентируясь на обозначенные Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию приоритеты и сократив неэффективные траты. Эти деньги отправятся, например, на поддержку регионов и небольшого бизнеса. Недостаток бюджета на 2017 год предполагается в 3,2% ВВП. А в проекты бюджетов пенсионного, неукоснительного медицинского и ФСС думцы не включили уже одобренную руководством норму о увеличении с 2019 года размера платежа в ФОМС с 5,1% до 5,9%.
"Ведомости" детализируют, что раньше проект бюджета предполагал сохранение 100 млрд рублей в запасах руководства, и эти средства переадресованы на проекты Путина, что практически лишило субсидирования замысел поддержки экономики в 2017 году. В случае если стоимость одного бареля нефти составит $50 за баррель, бюджет получит сверх того в районе 1 трлн рублей, подсчитал глава МинФина Антон Силуанов: "Часть этих денежных средств отправится на уменьшение трат запасов, часть – на решения, которые были приняты: поддержку индустрии".
РБК пишет, что изменение правил расчета налога на имущество физлиц послужило причиной к значительному повышению поступлений в бюджет. С 2016 года в 28 регионах в качестве налоговой базы употребляется не инвентаризационная, а кадастровая цена. Общая сумма налога составила 27,9 млрд рублей, подсчитали в ФНС. Свыше 56% начислений заплатят собственники недвижимости в Москве, где самая высокая в Российской Федерации кадастровая цена. В прошедшем сезоне сотрудники налоговой администрации собрали 28,3 млрд рублей со всех 85 регионов.
"Коммерсантъ" пишет, что руководство расширило ограничения на покупки импортных товаров медицинского назначения. Государственным поликлиникам воспрещено покупать еще 62 названия продукции, у которой имеется российские аналоги. Это перевязочные материалы, медицинская техника вроде томографов и приборов для рентгеновского облесдования, объекты для личного пользования больных – слуховые аппараты, ходунки, кресла-коляски. На рынке указывают, что документ принимает в расчет локализацию иностранных товаров на российских фабриках.
Национальный альянс страховых агентов обратился к ЦБ и Владимиру Путину прося приравнять их к субъектам страхового дела, устранив при регулировании посредничество Общероссийского альянса страховщиков, пишут "Ведомости". Раньше ВСС внес предложение ЦБ сделать единый реестр страховых агентов и классифицировать их на связанных и несвязанных, вдобавок первые сумеют реализовывать полисы по конкретному виду страхования лишь от одного страховщика. НССА именует привязку всякого вида страхования к страховщику крепостным правом для агента, который является ИП , и озвучивает свои предложения по структурированию отрасли, в частности выделение агентов в обособленную группу саморегулирования. ЦБ идею не одобрил: там объявили, что исходят "из того, что агент является представителем страховщика, исходя из этого поэтому страховая организация отвечает за его деяния".
Партия "Яблоко" просила ЦИК упорядочить периоды хранения материалов с участков для голосования, пишет "Коммерсантъ". Перед выборами президента 2012 года ЦИК предписал хранить такие записи на протяжении одного года с момента официального опубликования общих итогов выборов. Но позже курировать видеонаблюдение разрешили избиркомам субъектов исходя из денежных возможностей региона, и те по-различному отнеслись к вопросу: к примеру, в случае если в Ярославской области материалы уничтожают через год, то в Свердловской области – уже через 3 месяца. Согласно точки зрения "Яблока", годичный период следует обеспечить везде. В Центризберкоме напоминают, что опротестовать итоги выборов в суде возможно лишь в первые 3 месяца после подведения итогов выборов. Но, глава аппарата ЦИК Сергей Даниленко объявил, что в комиссии думают об увеличении периода оспаривания.
Местные банки просили ЦБ разрешить им после 2018 года работать с учреждениями, подходящими под критерии небольшого и среднего бизнеса, участниками коих являются местные власти, информируют "Известия". С 2019 года Банк Российской Федерации намерен включить в отрасли пропорциональное регулирование, и обладатели базовой лицензии будут лимитированы в работе с местными учреждениями с государственным участием. Нынешнюю инициативу в ЦБ готовы обговаривать.
"Ведомости" информируют, что недавнишние правки в НК РФ упростили для инспекций взимание выведенных должником активов и финансовых средств: сейчас их возможно требовать с любого человека, которому досталось такое имущество. Перевод активов на сторонние организации и физлиц согласно обычаям является одним из способов ухода от оплаты недоимки. Сейчас бенефициара не требуется заблаговременно банкротить и привлекать к субсидиарной ответственности – возможно предоставить прямой иск по ст. 45 НК РФ. Верховный суд РФ в первый раз рассмотрел такое дело в сентябре 2016 года. Обращение о споре сотрудников налоговой администрации и ООО "Интеркрос опт", в то время как свыше 180 млн рублей были стребованы с ООО "Интерос", на которую должник практически перевел свою деятельность.
"Известия" информируют, что глава "Роснефти" Игорь Сечин и глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон просили премьера Медведева аннулировать опыт по продаже газа по нерегулируемым стоимостям, который ФАС запланировала на 2017 год. Они уверяют главу руководства, что это послужит причиной к монополизации рынка, потому, что появятся условия для "передела" оптового сегмента в интересах "Газпрома", а для независимых изготовителей сохранятся ограничения по доступу к инфраструктуре и покупателям. Антимонопольщики отступать не планируют.

Иное

"Коммерсантъ" пишет ("Не мытьем, так Катаром"), что госпакет в 19,5% акций "Роснефти" купит СП трейдера Glencore и суверенного фонда Катара за €10,5 млрд. Об этом заявил Владимир Владимирович Путин на вчерашней встрече с главой организации Игорем Сечиным. "Весьма рассчитываю, что приход новых инвесторов в органы управления будет улучшать корпоративные операции, прозрачность организации и соответственно, в конечном счете, будет приводить к росту капитализации", – произнёс глава государства. А Сечин подчернул, что соинвесторы дадут за акции как личные деньги, так и средства, притянутые у "одного из наибольших европейских банков". Для рынка, ждавшего схемы buy back, сделка стала неожиданностью. Там показывают, что госпакет уходит практически по биржевой цене. Какие привилегии получат соинвесторы, будет известно в скором времени, но для Катара это может быть участие Российской Федерации в уменьшении добычи ОПЕК.
"Ведомости" говорят, что комитет государственной думы по регламенту готовит первый перечень парламентариев-штрафников, которые прогуливали совещания без уважительных причин. Таковых в новом созыве будут наказывать штрафом на 1/6 их заработной платы. У всех отсутствующих уважительные причины, уверяют представители фракций. Упомянутыми основаниями могут быть заболевание, командировка либо неоплачиваемый отпуск.
Представители ритейлеров и организаций алкогольного рынка создали схему продажи спиртного через вебмагазины, пишет "Коммерсантъ" ("Алкоголь выходит в Интернет"). Товар будут доставлять штатные курьеры с терминалами для подключения к ЕГАИС и мобильной кассой, а уплата будет вероятна лишь банковской картой. Цена оборудования, лицензии и службы курьерской доставки составит 80–100 000 рублей, считают в Ассоциации организаций онлайновой торговли. День назад за легализацию онлайновой интернет-торговли алкоголем высказался кроме того заместитель министра экономики Олег Фомичев. Глава горадминистрации, Министр финаннсов и Минпромторг приготовят закон в 2017 году, сохраняет надежду он. Но, в руководстве предлагают сперва включить внесудебную блокировку незаконных интернет сайтов с алкоголем и разрешить онлайн-продажи лишь сухого виновности и пива.
"Ведомости" говорят ("Тест на экстремизм"), что Федеральное агентство по делам национальностей сообща с МВД готовит систему анкетирования студентов средних особых учебных заведений и вузов на экстремизм. Сперва проект опробуют в Москве, а позднее распространят на всю Российскую Федерацию. Анкетирование будет производиться промежь абитуриентов или на 1-м курсе. Согласно данным Университета социально-политических изучений РАН, потенциальный экстремист – это парень 18–23 лет, он работает на производстве, получает маленькие деньги и живет в пригороде, но "к этой же категории примыкают студенты".
"Коммерсантъ" пишет, что генеральный директор банка "Русский денежный альянс" Мудалал Хури просил правоохранительные органы осуществить ревизию по распознанным в кредитном учреждении обстоятельствам хищений финансовых средств. Он объявил, что к таковым могут быть причастны бывшие главы РФА Ирина Сидорова и ее муж Олег Ашмарин. Речь заходит о 700 млн рублей, которые выданы в качестве кредитов по фальшивой отчетности компаниям с показателями однодневок, утверждает Хури. В середине ноября ЦБ отключил РФА от своей системы "Банковские электронные срочные платежи", что в большинстве случаев предшествует отзыву лицензии. Бенефициар РФА – глава FIDE Кирсан Илюмжинов.